Planes de cumplimiento Penal (Compliance)

  • Gobernanza

  • Códigos de conducta

  • Formación y concienciación

  • Canal de denuncias

  • Como gestionar los riesgos

  • El análisis de riesgos. Mapa de riesgos

  • Plan de acción a desarrollar.

  • Planes compliance

  • Elaboración del modelo de organización y gestion

  • Mantenimiento y actualización del modelo de organización y  de gestión

  • Auditoría

  • Soporte y asistencia a la función de compliance